太安堂5月17日公告,在公司第四届董事会第一次会议上,审议通过了一系列议案:
选举柯树泉先生为第四届董事会董事长、选举柯少彬先生为第四届董事会副董事长。
经董事长柯树泉先生提名,全体董事表决通过,聘任柯少彬先生为公司总经理。
经总经理柯少彬先生提名,全体董事表决通过,聘任柯少芳女士为公司常务副总经理;聘任徐福莺女士、谢成松先生、张叶平女士、陈保华先生为公司副总经理;聘任余祥先生为公司财务总监;聘任徐福莺女士为公司总工程师。
因公司副总经理、董事会秘书陈小卫先生任期届满,不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,在聘任新的董事会秘书之前,经公司董事长柯树泉先生提名、公司第四届董事会第一次会议审议通过,指定公司副总经理陈保华先生暂时代理董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。
经全体董事表决通过,聘任严宁先生担任公司审计部负责人。
此外,推选柯树泉先生、柯少彬先生、王桂华女士为战略委员会委员,柯树泉先生任战略委员会召集人;
推选季小琴女士、全泽先生、柯树泉先生为审计委员会委员,季小琴女士任审计委员会召集人;
推选全泽先生、季小琴女士、柯树泉先生为薪酬与考核委员会委员,全泽先生任薪酬与考核委员会召集人;
推选王桂华女士、全泽先生、柯树泉先生为提名委员会委员,王桂华女士任提名委员会召集人;
推选季小琴女士、全泽先生、柯树泉先生为治理委员会委员,季小琴女士任治理委员会召集人。
同日,在第四届监事会第一次会议上,经第四届监事会全体监事审议表决,选举丁一岸先生为公司第四届监事会主席。